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Gemäß Geschäftsordnung erteilt das Audit Committee (Bilanzausschuss) dem Board of Directors Empfehlungen für die Bestellung der Abschlussprüfer und die Festlegung ihrer Vergütung sowie für die Genehmigung der Jahres- und Zwischenabschlüsse, bespricht den Prüfungsplan sowie die Prüfergebnisse der Buchprüfung mit den Abschlussprüfern und überwacht die Ordnungsmäßigkeit der internen Kontrollen des Konzerns, der Bilanzierungsgrundsätze und der Finanzberichterstattung. Das Audit Committee ist dafür verantwortlich, dass die internen und externen Prüfungsverfahren ordnungsgemäß geleitet werden und den Prüfungsangelegenheiten bei Sitzungen des Board of Directors angemessene Beachtung geschenkt wird. Die Vorschriften und Verantwortungsbereiche des Audit Committee wurden in der Audit Committee Charter im Einzelnen niedergelegt.
Das Audit Committee prüft die Vierteljahres-, Halbjahres- und Jahresabschlüsse auf der Grundlage der vorab ausgehändigten Dokumente und seiner Gespräche mit den Abschlussprüfern. Es überprüft auch das Enterprise Risk Management (ERM) System und die Compliance Organisation des Konzerns.
Das Audit Committee ist von Hermann-Josef Lamberti geleitet und ihm gehören als Mitglieder auch Rolf Bartke, Dominique D’Hinnin und Sir John Parker an.
Der Chairman des Board of Directors und der Chief Executive Officer sind eingeladen, an sämtlichen Sitzungen des Committee teilzunehmen. Es wird erwartet, dass der Head of Accounting und der Chief Financial Officer an den Sitzungen des Audit Committee teilnehmen, um Fragen zu beantworten.
Das Audit Committee tritt vier Mal im Jahr oder, je nach Bedarf, häufiger zusammen. Im Jahr 2010 trat das Committee acht Mal mit einer durchschnittlichen Teilnahmequote von 88 Prozent zusammen, um Finanzergebnisse, Performance und Offenlegung zu besprechen. Es befasste sich auch mit einer Überprüfung der Compliance-Prozesse und der Durchsetzung von Compliance sowie deren Ergebnissen. Und schließlich untersuchte es gezielt die Wirksamkeit des ERM-Systems und der internen Revisionsaktivitäten.
Mitglieder
- Hermann-Josef Lamberti (Chairman)
- Rolf Bartke
- Dominique D'Hinnin
- Sir John Parker
